TRM Labs Inc.创立于2018年，总部位于美国加州旧金山，TRM Labs是一家区块链情报公司及区块链分析公司，帮助金融机构、加密货币企业和联邦机构检测和调查与加密合并相关的金融犯罪。
TRM Labs Inc.美股百科
TRM Labs 是一家区块链情报公司，致力于帮助金融机构、加密货币企业以及政府机构识别和调查与加密资产相关的金融犯罪和欺诈行为。公司的产品受到多家领先企业的信赖，包括 PayPal、Visa、FTX、Uniswap、Anchorage，以及美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）等联邦机构。
TRM Labs 公司每天在数据工程、数据科学和威胁情报等领域应对复杂挑战，推动其构建一个更安全金融体系的使命，服务全球数十亿人。为实现这一目标，TRM Labs 已从 JPMorgan Chase、Visa、Citi、PayPal、Block、Tiger Global 和 Bessemer 等机构累计融资近2.2亿美元。
TRM Labs 公司的团队由来自 FBI、美国特勤局（U.S. Secret Service）、美国财政部、McKinsey、Coinbase 以及多家顶级科技公司的世界级专家组成。TRM 采用以远程办公为主的工作模式，并在旧金山、华盛顿DC 和伦敦设有办公中心。
TRM Labs Inc.产品百科
TRM Labs 的产品主要是围绕区块链情报与加密资产风险管理构建的一整套解决方案，帮助机构检测、调查和应对加密货币相关的欺诈、金融犯罪和合规风险。
1. Blockchain Intelligence（区块链情报平台）
一体化区块链数据与情报层，用于分析链上与链外数据，发现风险、追踪资金流动，并支持调查与合规决策。
2. Forensics（法证分析工具）
支持跨链追踪资金流动、可视化资产路径、定位可疑行为路径，为调查人员提供强大的证据追踪工具。
3. Triage（快速筛查工具）
用于对新发现的链上证据进行快速初步分析和分类，是调查初期的“前哨”筛查工具，可帮助调查团队快速定位重点线索。
4. BLOCKINT API（情报数据接口）
通过 API 为企业和开发者提供 TRM 的情报数据，使其能够在自己的系统中集成风险判断、追踪和补充区块链情报能力。
5. Transaction Monitoring（交易监控）
对链上交易进行持续监控，可检测异常模式，辅助合规部门发现疑似洗钱、欺诈等风险行为。
6. Wallet Screening（钱包筛查）
帮助机构识别高风险钱包，将地址与已知风险类别对照，评估合作伙伴或用户的钱包风险等级。
7. Entity Screening（主体筛查）
对交易对手或相关主体进行风险筛查，结合风险指标体系帮助评估整体风险敞口。
8. Entity Due Diligence（主体尽调）
为合规与尽职调查提供更深入的主体风险分析支持，包括历史行为、关联网络等。
9. Real-Time Supervision（实时监管）
面向监管机构的实时链上活动监督工具，用于监管合规和市场风险管理。
TRM Labs Inc.融资百科
2019年1月，TRM Labs Inc.完成Blockchain Capital领投的170万美元种子轮融资，Y Combinator、Alumni Ventures、The MBA Fund和Tapas Capital跟投。
2019年11月，TRM Labs Inc.完成PayPal Ventures领投的420万美元种子2轮融资，Y Combinator、Initialized Capital、Blockchain Capital和SGH CAPITAL跟投。
2021年6月，TRM Labs Inc.完成Bessemer Venture Partners领投的1400万美元A轮融资，Y Combinator、Initialized Capital、Salesforce Ventures、Alumni Ventures 等跟投。
2021年12月，TRM Labs Inc.完成Tiger Global Management领投的6000万美元B轮融资，Bessemer Venture Partners、Initialized Capital、Quiet Capital、Citi Ventures等跟投。
2022年11月，TRM Labs Inc.完成Thoma Bravo领投的7000万美元B+轮融资，Bessemer Venture Partners、Goldman Sachs、Alumni Ventures、Citi Ventures、B Capital Group等跟投。
2026年2月，TRM Labs Inc.完成Blockchain Capital领投的7000万美元C轮融资，Bessemer Venture Partners、Goldman Sachs、Alumni Ventures、Citi Ventures、Y Combinator等跟投。
TRM Labs Inc.美股投资
非上市公司，等待TRM Labs Inc. IPO/SPAC合并上市。
参考资料：
