破产的加密货币对冲基金:三箭资本 Three Arrows Capital

8月 16, 202210:58:23
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三箭资本公司 Three Arrows Capital 由 Kyle Davies 和 Su Zhu 创立于2012年,也被称为3AC or TAC,是一家总部位于新加坡的加密货币对冲基金,于 2022 年 6 月 27 日被英属维尔京群岛的一家法院下令清算。该公司借入数十亿美元为其交易提供资金,根据 2022 年 7 月的破产申请,该公司面临 35 亿美元的债权人索赔。 该基金在 2021 年和 2022 年损失了超过 30 亿美元,使其崩溃成为有史以来最大的对冲基金交易损失之一。

破产的加密货币对冲基金:三箭资本 Three Arrows Capital

三箭资本 Three Arrows Capital 美股百科:

Kyle Davies 和 Su Zhu 第一次见面是在菲利普斯学院(Phillips Academy),都曾在哥伦比亚大学(Columbia University)学习,之后在瑞士信贷短期工作,然后于 2012 年成立了三箭。在上次公开声明中,该基金声称净资产价值为 180 亿美元。区块链分析公司 Nansen 在 2022 年 3 月估计,三箭公司管理着约 100 亿美元的加密货币资产,尽管有人猜测其大部分可见资产来自各种借贷平台的无抵押借款。

三箭资本公司的创始人在 Twitter 上积累了大量与加密货币相关的话题。 Su Zhu在基金倒闭前不久就有超过50万的追随者。该公司支持的项目包括 Aave、Avalanche、Luna、Worldcoin、BlockFi、Deribit、以太坊、Polkadot、Solana 和 WOO Network。

根据 2021 年 1 月提交给美国证券交易委员会的文件,截至 2020 年底,三箭拥有近 3900 万单位的灰度比特币信托 (GBTC)。 三箭资本公司于 2022 年 2 月在 LUNA 代币上投资了约 2 亿美元。

2022 年 4 月,彭博社报道称,三箭公司计划将其总部从新加坡迁至迪拜,尽管 2022 年 6 月 24 日迪拜监管机构确认三箭公司未在迪拜金融服务管理局注册。

加密货币在 2022 年上半年经历了广泛的下跌,大多数代币损失了超过 50% 的市场估值。其中三箭资本大量投资、 Su Zhu一直在积极推广的LUNA在2022年5月崩盘至接近零。 雪上加霜的是,三箭资本大量持有的灰度 GBTC 信托单位价格与现货比特币价格之间的价差在 2021 年和 2022 年期间扩大,信托单位在 2022 年 6 月 17 日以信托资产净值的 34% 折扣进行交易。

许可和监管问题

2022 年 6 月 17 日,美国加利福尼亚州北区地方法院对三箭和其他人提起了集体诉讼,Patterson v. TerraForm Labs Pte Ltd. 等提起。

2022 年 6 月 30 日,新加坡金融管理局 (MAS) 表示,它已谴责三箭公司违反了其管理资产不超过 2.5 亿新加坡元的允许门槛,这是其 2013 年 8 月注册基金管理公司的条件。三箭公司因向 MAS 提供虚假或误导性信息,以及未通知 MAS 董事或股权变动而受到进一步谴责。

三箭资本清算

2022 年 6 月 16 日,英国《金融时报》报道说,三箭没有满足其追加保证金要求。 6 月 22 日,《华尔街日报》报道说,三箭公司未能偿还从加密货币经纪人 Voyager Digital 借来的钱。

2022 年 6 月 27 日,Voyager Digital 向三箭发出了违约通知,原因是其未能就价值超过 6.65 亿美元的比特币和美元贷款进行必要的付款。同一天,英属维尔京群岛的一家法院下令清算由 Teneo 监督的三箭资本。 清算的联合清算人是 Teneo 的高级董事总经理 Russell Crumpler 和 Christopher Farmer。该基金申请第 15 章破产保护,以保护其美国资产免受债权人的侵害。

Voyager Digital 于 2022 年 7 月宣布破产。该公司的首席执行官斯蒂芬·埃利希(Stephen Ehrlich)将这一决定部分归因于三箭无法偿还Voyager的贷款。

Genesis Trading 的首席执行官 Michael Moro 在 Twitter 上宣布,Genesis Trading 因向三箭公司提供贷款而蒙受了重大损失,其母公司 Digital Currency Group 已承担 Genesis 与三箭公司相关的某些责任,以确保充足的运营资本。

根据法庭清算文件,Kyle Davies 和 Su Zhu 在三箭资本的清算过程中没有合作,截至 2022 年 7 月 8 日他们下落不明。三箭资本欠 27 家债权人共计 35 亿美元。

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