加密货币交易所运营商：Bitfinex, Inc.

Bitfinex, Inc.创立于2012年，总部位于香港，注册地区为英属维尔京群岛，是一家加密货币交易平台，由iFinex Inc拥有及营运。Bitfinex提供比特币、以太坊、EOS.IO、莱特币、瑞波币、NEO、门罗币交易，接受的法币包括美元、欧元、日元、英镑。Bitfinex 最初是一家点对点比特币交易所，后来增加了对其他加密货币的支持。Bitfinex 是首批为加密货币交易而打造的专业平台之一。

Bitfinex, Inc.美股百科

Bitfinex, Inc. 是一家知名的加密货币交易平台，由注册于英属维尔京群岛的 iFinex Inc. 拥有并运营。Bitfinex 由 Raphael Nicolle 于 2012 年创立，最初是一家点对点比特币交易所，但迅速扩展至支持多种加密货币。作为最早的专业交易平台之一，Bitfinex 提供高交易量以及一系列产品，包括现货交易、衍生品、保证金交易以及通过点对点借贷进行的保证金融资。随着时间的推移，Bitfinex 已发展成为全球第二大（按比特币持有量计算）的加密货币交易所，为全球交易者和流动性提供商提供服务。

Bitfinex 平台旨在通过提供先进的交易功能和工具，满足散户和机构投资者的需求。该交易所为用户提供 70 多种数字资产，并支持美元、欧元、英镑和日元等法定货币。其产品包括场外交易 (OTC) 市场和名为 Bitfinex Pay 的商户支付解决方案，该解决方案简化了企业的加密货币支付流程。作为加密货币市场的领先者，Bitfinex 非常重视安全性，与 BitGo 等公司合作，确保钱包安全，并为用户账户引入双因素身份验证。

Bitfinex 在其发展历程中既经历了成长，也经历了挑战。2015 年，它遭受了一次重大黑客攻击，损失了 1,500 枚比特币。监管审查也对该公司产生了影响，包括美国商品期货交易委员会因非法交易行为对其处以罚款。尽管面临监管障碍，Bitfinex 仍不断拓展其业务范围，最近获得了在萨尔瓦多运营的许可，并投资于智利、委内瑞拉、阿根廷和哥伦比亚等其他拉丁美洲市场。这种扩张凸显了 Bitfinex 致力于在数字资产生态系统中成为全球市场领导者的决心。

Bitfinex 背后的公司 iFinex Inc. 管理着多个加密货币平台，并通过不断创新和努力提供领先的基础设施和服务，始终处于金融科技领域的前沿。iFinex 专注于高性能、安全性和用户友好的体验，旨在树立行业标准。该公司面向国际市场，在世界各地设有办事处，其运营战略是支持和发展更广泛的区块链和加密货币行业。

Bitfinex 在数字资产领域拥有十多年的影响力，巩固了其作为加密货币交易中心的声誉。它始终秉持去中心化金融的原则，为用户提供挑战传统金融的点对点金融工具。Bitfinex 成立至今已超过 11 年，在市场极端波动中保持稳定，并不断扩展其产品组合，包括创新的支付和交易解决方案，以满足全球个人交易者和机构客户的需求。

Bitfinex, Inc.历史百科

Bitfinex 于2012年12月成立，最初作为一个点对点比特币交易所，为全球用户提供数字资产交易服务。Bitfinex 最早以比特币的 P2P 融资融券平台起步，随后逐步支持更多加密货币。它是最早为加密货币交易打造的专业平台之一。

来自巴黎的 IT 技术员 Raphael Nicolle 在完成此前名为 Bitcoinica 的项目后，创立了 Bitfinex。他一直担任该平台的开发人员直至2017年初。Bitfinex 的设计目标是提供高交易量的服务，同时支持现货与衍生品产品，包括交易所交易、保证金交易、保证金融资（P2P 借贷）、场外交易市场以及衍生品交易。

2015年，Bitfinex 与 Palo Alto 公司 BitGo 合作，提供高安全性的钱包，允许用户在线存储数字货币。BitGo 为比特币盗窃提供保险。2015年5月，该交易所遭到黑客攻击，损失了1,500枚比特币，约合40万美元的客户资产。2016年6月，美国商品期货交易委员会责令 Bitfinex 支付75,000美元罚款，原因是提供了非法的场外融资商品交易。同时，监管机构认定 Bitfinex 因未注册为期货佣金商而违反了《商品交易法》。

2016年8月，Bitfinex 宣布遭遇重大安全漏洞。消息一出，比特币交易价格立即暴跌20%。在发现漏洞后，Bitfinex 暂停了所有比特币的提现和交易。这次黑客攻击是比特币交易所历史上第二大规模的安全事件，共有119,756枚比特币被盗，当时价值约7,200万美元。被盗比特币来自用户的独立钱包，Bitfinex 表示正在追查攻击者。所有交易所客户，即便账户未被黑入，其账户余额也被削减36%，并按照损失比例获得 BFX 代币作为补偿。保留 BFX 代币的用户在事发八个月后的2017年4月全部获得了全额偿还。此后，该交易所在美元支付与提现方面的渠道受到限制。尽管 Bitfinex 当时使用了 BitGo 的多重签名安全措施，但仍发生了这起黑客事件。

美国司法部随后追回了部分被盗比特币。2022年2月，纽约夫妇 Ilya Lichtenstein 和其妻子 Heather R. Morgan 被联邦指控涉嫌合谋洗钱当时价值36亿美元的比特币。司法部官员称，Lichtenstein 和 Morgan 被控合谋洗钱和合谋欺诈美国。2022年2月10日，据报道 Morgan 于2月8日在曼哈顿与其丈夫一起被拘留。根据法院记录，Lichtenstein 和 Morgan 于2023年8月3日在华盛顿特区出庭参加认罪听证。他们在案件中被起诉书“information”指控，这是一种通常在被告同意认罪时由联邦检察官使用的文件。

2017年4月，Bitfinex 宣布在 Wells Fargo 中断其电汇服务后，美元提现处理出现延迟。不久之后，Bitfinex 表示其台湾银行已切断所有国际电汇。从那时起，Bitfinex 辗转使用其他国家的多家银行，但未向客户披露资金存放的具体位置。据报道，波多黎各圣胡安的 Noble Bank International 在2017或2018年为该交易所处理部分美元银行业务。然而，由于 Noble Bank 遭遇财务困难，该银行关系于2018年9月被终止。

2018年3月，总部位于英属维尔京群岛的 Bitfinex 确认计划将其主要服务器基础设施迁至瑞士楚格。2018年5月，Bitfinex 向部分用户发送邮件，要求提供一些税务信息，并表示将与英属维尔京群岛政府共享，这些信息可能会被转交至用户居住国政府。2018年6月22日，Bitfinex 首席战略官 Phil Potter 离职。2018年10月15日，Bitfinex 称几天前由于处理问题，暂时停止了部分客户的法币存款。同月7日，公司还表示：“Bitfinex 并未破产。”

Tether 是一种与美元挂钩的稳定币。它由 iFinex 所拥有，而 iFinex 同时也是 Bitfinex 的母公司。Tether 于2014年7月以 RealCoin 名义推出，并在2014年11月更名为 Tether。截至2023年1月，Tether 是仅次于比特币和 Ethereum 的第三大加密货币。Tether 和 Bitfinex 资助开发了 HolePunch，这是一个加密的点对点通信平台，并于2022年12月将其代码开源。Bitfinex 和 Tether 的首席技术官 Paolo Ardoino 表示，这项技术是“通信领域的比特币”。

2019年4月，纽约总检察长 Letitia James 发起调查，指控 Bitfinex 使用其关联公司 Tether 的储备资金，掩盖了向一家名为 Crypto Capital Corp. 的巴拿马支付处理机构转移8.5亿美元损失的事实。Reggie Fowler 被指与 Crypto Capital 有关联，他于2019年4月30日因经营无牌照的加密货币交易者资金转移业务而被起诉。据称，他未能向一名未具名客户返还约8.5亿美元。调查人员还从其办公室查获了14,000美元伪造货币。诉讼文件称，由于 Bitfinex 无法获得正常的银行关系，它将超过10亿美元资金存入了 Crypto Capital Corp.，但从未与其签署合同。James 指出，Bitfinex 在2018年已经知道或怀疑 Crypto Capital 卷走了资金，但并未将这一损失告知投资者。据报道，Bitfinex 2017年的财务数据为：3.335亿美元的毛利润，680万美元的支出，3.26亿美元的净利润，以及2.46亿美元的股息。

2021年10月15日，商品期货交易委员会宣布 Bitfinex 将支付150万美元罚款，原因是与美国用户进行非法的场外零售数字资产商品交易。2021年，Bitfinex 推出新的支付平台 Bitfinex Pay，允许在线商家接收加密货币支付。Bitfinex、Kraken 和 KuCoin 于2021年开始进入印度加密货币市场。

2022年9月，在 Ethereum 进行名为“Merge”的软件升级期间，Bitfinex 与多家主要交易所一起，暂时暂停了所有基于 Ethereum 的代币存取。2022年12月，Bitfinex 发布了《Freedom Manifesto》，呼吁分布式、开源软件以及自由主义经济学。

截至2023年1月，Bitfinex 计划在 El Salvador 开设办事处。El Salvador 计划于当年发行“火山”代币，该代币将基于区块链技术发行，并在 Bitfinex 的交易所进行交易。2023年4月，Bitfinex 获得 El Salvador 国家数字资产委员会颁发的经营许可证。该许可证允许 Bitfinex Securities El Salvador 推动代币化资产。

2023年5月24日，Bitfinex 宣布将投资智利加密货币交易所 Orionx，并表示希望扩大在智利和拉丁美洲的影响力。2023年6月，Bitfinex 在委内瑞拉、阿根廷和哥伦比亚推出了点对点交易平台。

Bitfinex, Inc.美股投资

等待Bitfinex, Inc. IPO上市。

参考资料：公司官网